Alerta FIN-2017-A006

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Alerta FIN-2017-A006

 Categoria: Alertas, Medidas Coercitivas  Persona promotora: Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés)  Fecha de emisión: 20 Sep, 2017  Páginas: 9  País, Entidad o persona Emisora: Gobierno Federal de los Estados Unidos  Idioma: Inglés y español  Original disponible en: https://bit.ly/3v7pVKP  Descargar
 Descripción:

Emitida por la la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) los avisos son para alertar a las instituciones financieras sobre la supuesta corrupción pública generalizada en Venezuela, indicando cuáles son las señales de alerta financiera para ayudar a identificar y denunciar ante la FinCEN las actividades sospechosas que pudieran ser indicio de aparentes actos de corrupción del Gobierno venezolano.

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