Emitida por la la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) los avisos son para alertar a las instituciones financieras sobre la supuesta corrupción pública generalizada en Venezuela, indicando cuáles son las señales de alerta financiera para ayudar a identificar y denunciar ante la FinCEN las actividades sospechosas que pudieran ser indicio de aparentes actos de corrupción del Gobierno venezolano.
Fecha de emisión | 20 de septiembre de 2017 |
País o entidad emisora | Gobierno Federal de los Estados Unidos |
Persona promotora | Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) |
Tipo de medida | Alerta |
Páginas | 9 |
Idioma | Inglés y español |
Original disponible en | https://bit.ly/3v7pVKP |